Paziņojums par akciju sabiedrības "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS", reģistrācijas numurs 40003015652, juridiskā adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, turpmāk arī - "Sabiedrība".

Sapulces norises vieta:

Cukura iela 8/16, Liepāja, akciju sabiedrības "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" telpā Nr. 4.

Sapulces norises laiks:

2023.gada 17.maijs plkst. 11.00, akcionāru reģistrācija no plkst.10.00.

Sapulces veids:

Ārkārtas akcionāru sapulce, turpmāk - "Sapulce" .

Institūcija, kas sasauc sapulci:

Sabiedrības valde sasauc Sapulci saskaņā ar Komerclikuma 270.panta pirmo daļu.

Akcionāru tiesības iekļaut jautājumus Sapulces darba kārtībā:

1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 (vienu divdesmito daļu) no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības piecu dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt Sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;

2) akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt Sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu Sapulces darba kārtībā tie ierosina, kā arī iesniegt skaidrojumus par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus saskaņā ar izsludināto darba kārtību.

Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem:

1) akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izsludināts paziņojums par Sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt Sabiedrības valdei lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un uzdot Sabiedrības valdei jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem;

2) akcionāriem ir tiesības iesniegt citus lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem Sapulces laikā, ja visi augstāk minētājā kārtībā Sapulcei iepriekš iesniegtie vai sagatavotie lēmumu projekti jau ir izskatīti un noraidīti.

Ieraksta datums:

1) tiesības piedalīties Sapulcē ir tiem akcionāriem, kuriem pieder Sabiedrības akcijas ieraksta datumā (saskaņā ar Komerclikuma 278.panta pirmo daļu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Sapulces valde sastāda akcionāru sarakstu, kas ir pieejams akcionāriem), t.i. uz 2023.gada 12.maija dienas beigām;

2) akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments līdz Sapulces sākumam.

Sapulce tiek izsludināta ar šādu darba kārtību:

1) izmaiņas Sabiedrības padomes sastāvā;

2) Sabiedrības statūtu grozījumi.

Balošanas kārtība pirms Sapulces:

Sabiedrība aicina visus akcionārus Sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms Sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas, sākot ar 14 (četrpadsmito) dienu pirms Sapulces, pēc akcionāra pieprasījuma tiks nosūtīta uz viņa e-pasta adresi vai pasta adresi, vai tiks izsniegta Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16. Akcionārs pieprasījumu var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

• parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu nosūtīt elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@lap.lv, pieprasījumā norādot savu e-pasta adresi vai pasta adresi, uz kuru nosūtāma balsojuma veidlapa, vai

• parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, pieprasījumā norādot savu e-pasta adresi vai pasta adresi, uz kuru nosūtāma balsojuma veidlapa. Šajā gadījumā pieprasījumam jābūt notariāli apliecinātam, lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt, vai

• parakstītu papīra formā personīgi iesniegt Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16, pieprasījumā norādot savu e-pasta adresi vai pasta adresi, uz kuru nosūtāma balsojuma veidlapa. Šajā gadījumā akcionāram, tā pārstāvim vai pilnvarniekiem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments.

Lūdzam akcionārus aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

• parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@lap.lv,

vai

• parakstītu papīra formā uz Sabiedrības pasta adresi: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai, lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt; vai

• parakstītu papīra formā personīgi iesniegt Sabiedrības sekretariātā, kas atrodas Liepājā, Cukura ielā 8/16. Šajā gadījumā akcionāram, tā pārstāvim vai pilnvarniekiem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments.

Akcionārs, kurš balsojis pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība, nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2023.gada 16.maija plkst.16.00.

Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, pieprasījumam un balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Vieta un veids, kādā akcionāri var saņemt Sabiedrības rīcībā esošos lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus un veidlapas:

Akcionāriem ir tiesības bez maksas saņemt lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus 14 (četrpadsmit) dienas pirms Sapulces, sākot no 2023.gada 3.maija, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, akciju sabiedrības "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet Sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Paziņojuma par Sapulces sasaukšanu izsludināšana:

Saskaņā ar Komerclikuma 273.panta otrās daļas 2.punktu paziņojums par Sapulces sasaukšanu ir rakstveidā nosūtāms akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem. Pārējie saistīto dokumentu projekti ir pieejami 14 (četrpadsmit) dienas pirms Sapulces, sākot no 2023.gada 3.maija, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, akciju sabiedrības "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet Sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par Sapulces sasaukšanu un akcionāru tiesībām pieejama arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Kurzemes vārds".

Akcionāru reģistrācija:

Sapulces dienā - 2023.gada 17.maijā - no plkst.10.00 līdz 11.00 Sapulces norises vietā.

Akciju sabiedrības "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" valde