Paziņojums akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par akcionāru sapulci

Akciju sabiedrības "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca", reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 31, kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015.gada 19.jūnijā plkst. 14.00 Rīgā, Ganību dambī 31, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).

Apmaksātais pamatkapitāls - 8 118 607 EUR. Balsstiesīgo akciju skaits - 5 799 005 akcijas.

Darba kārtībā:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2014.gada darbības rezultātiem.

2. Zvērināta revidenta ziņojums.

3. Sabiedrības 2014.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

5. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.

6. Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

7. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2015.gada 19.jūnijā no plkst. 13.00 līdz 13.50 konferenču zālē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pārstāvim vai pilnvarniekam reģistrējoties, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara un personu apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs atrodams Nasdaq Riga mājaslapā www. nasdaqbaltic.com un arī akciju sabiedrības ''Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca'' mājaslapā www.rer.lv.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2015.gada 11. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts precizētais paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ierosināt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāram ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina un kuru izlemšana ir akcionāru sapulces kompetencē. Akcionāriem jāiesniedz paskaidrojumi valdei par tiem darba kārtības jautājumiem, kuru iekļaušanu darba kārtībā tie pieprasa un kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem, sākot no 2015.gada 3.jūnija darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 Rīgā, Ganību dambī 31, pie juristes Maijas Golovijas. Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības ''Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca'' mājaslapā www.rer.lv.

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" valde