Paziņojums akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par AS "Liepājas autobusu parks" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: akciju sabiedrība "Liepājas autobusu parks", reģistrācijas numurs 40003015652, adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3402, turpmāk arī - "Sabiedrība".

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits: 627 441 akcijas ar balsstiesībām.

Sapulces norises vieta: Cukura iela 8/16, Liepāja, akciju sabiedrības "Liepājas autobusu parks", 4. telpā.

Sapulces norises laiks: 2015. gada 28. jūlijā plkst. 12.00.

Sapulces veids: kārtējā akcionāru sapulce.

Institūcija, kas sasauc sapulci: Sabiedrības valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci saskaņā ar Komerclikuma 269. panta otro daļu.

Akcionāru tiesības iekļaut jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā:

1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 (vienu divdesmito daļu) no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;

2) akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, kā arī iesniegt skaidrojumus par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus saskaņā ar izsludināto darba kārtību.

Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem:

1) akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izsludināts vai izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt sabiedrības valdei lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un uzdot sabiedrības valdei jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem;

2) akcionāriem ir tiesības iesniegt citus lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi augstāk minētājā kārtībā akcionāru sapulcei iepriekš iesniegtie vai sagatavotie lēmumu projekti jau ir izskatīti un noraidīti.

Ieraksta datums:

1) tiesības piedalīties akcionāru sapulcē ir tiem akcionāriem, kuriem pieder sabiedrības akcijas ieraksta datumā (saskaņā ar Komerclikuma 278.  panta pirmo daļu ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienas pirms sapulces valde sastāda akcionāru sarakstu, kas ir pieejams akcionāriem), t. i., uz 2015. gada 22. jūlija dienas beigām;

2) akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Sapulce tiek izsludināta ar šādu darba kārtību.

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšana par Sabiedrības 2014. gada darbības rezultātiem.

2. Lēmuma pieņemšana par 2014. gada pārskata apstiprināšanu.

3. Lēmuma pieņemšana par 2014. gada peļņas sadali.

4. Sabiedrības 2015. gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

5. Jautājums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2015. gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam.

Vieta un veids, kādā akcionāri var saņemt sabiedrības rīcībā esošos lēmumu projektus un veidlapas, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata:

Akcionāriem ir tiesības bez maksas saņemt lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citu dokumentu projektus 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces, sākot no 2015. gada 13. jūlija, darbadienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, akciju sabiedrības "Liepājas autobusu parks" sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Paziņojuma par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināšana:

Ņemot vērā, ka pēc akciju izslēgšanas no regulētā tirgus Sabiedrības pamatkapitālā ir arī 239 900 uzrādītāja akcijas dematerializētā formā, kuru skaits un attiecīgā piederība akcionāriem Sabiedrības akcionāru reģistrā atbilst sākotnējā akcionāru reģistrā iekratītajām ziņām, kuras kārtoja un veica Latvijas Centrālais depozitārijs, tad saskaņā ar Komerclikuma 174. panta ceturto daļu, 180. panta otro daļu un 273. panta otrās daļas pirmo punktu Sabiedrības gada pārskats par 2014. gadu, revidenta atzinums, padomes ziņojums un Sabiedrības valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu kopā ar šo paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu ir izsludināms, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā, savukārt pārējo saistīto dokumentu projektus ievietojot Sabiedrības interneta mājaslapas adresē.

Šis paziņojums tā izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Kurzemes vārds" pieteikts (iesniegts) attiecīgajiem izdevumiem (laikrakstiem) publicēšanai 2015. gada 27. jūnijā.

Akcionāriem, kuriem Sabiedrības akcionāru reģistrā ir ierakstīta akciju piederība, neatsaucoties uz sākotnējo akcionāru reģistru, un kuriem pieder slēgtās emisijas vārda akcijas papīra formā, saskaņā ar Komerclikuma 174. panta ceturto daļu un 273. panta otrās daļas 2. punktu, šis paziņojums un tam pievienotie dokumenti nosūtīti uz akcionāru reģistrā ierakstīto akcionāru adresēm.

Sabiedrības interneta mājaslapas adrese, kurā izplatīts un pieejams šis paziņojums kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem - www.lap.lv.

Akcionāru reģistrācija:

Sapulces dienā - 2015. gada 28. jūlijā - no plkst. 11.00 līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akciju sabiedrības "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" valde