Latvijas Bankas noteikumi Nr.88

Rīgā 2012.gada 25.maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumos Nr.36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
11. panta otro daļu un 39. pantu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77; 2010, Nr. 78; 2011, Nr. 76) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 26.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kuras tiešā vai netiešā īpašumā vai kontrolē ir vismaz 10% no kapitālsabiedrības pamatkapitāla vai kura citādā veidā kontrolē kapitālsabiedrības darbu, vai kuras labā un interesēs kapitālsabiedrība izveidota (tālāk tekstā – būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā), pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists nav krimināli sodīts vai sodāmība ir noņemta vai dzēsta;";

1.2. 28. punktā:

1.2.1. aizstāt 28.1. apakšpunktā vārdus "pievieno tikai akciju sabiedrības" ar vārdiem "pievieno tikai akciju sabiedrības, kā arī gadījumos, kad kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona";

1.2.2. papildināt 28.6.2. apakšpunktu aiz vārda "nepilsoņi" ar vārdiem "vai Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas";

1.2.3. izteikt 28.6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.6.3. par šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir ārzemnieki vai ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas, – no ārzemnieka mītnes zemes vai tās valsts, kurā reģistrēta juridiskā persona, kompetentās valsts institūcijas.";

1.3. 29. punktā:

1.3.1. papildināt 29.8.2. apakšpunktu aiz vārda "nepilsoņi" ar vārdiem "vai Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas";

1.3.2. izteikt 29.8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.8.3. par šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir ārzemnieki vai ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas, – no ārzemnieka mītnes zemes vai tās valsts, kurā reģistrēta juridiskā persona, kompetentās valsts institūcijas.";

1.4. aizstāt 32.5. un 32.6. apakšpunktā vārdus "sešu mēnešu" ar vārdu "gada";

1.5. aizstāt 37.2. apakšpunktā vārdu "adresei" ar vārdiem "atrašanās vietai";

1.6. aizstāt 39. punktā vārdus "37.1. un 37.2. apakšpunktā minētajos gadījumos" ar vārdiem "37.2. apakšpunktā minētajā gadījumā";

1.7. svītrot 40. punktu;

1.8. papildināt 42.1. apakšpunktu pirms vārda "pārbauda" ar vārdiem "šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajā gadījumā";

1.9. 43. punktā:

1.9.1. papildināt 43.1. apakšpunktu pirms vārda "ārvalstu" ar vārdiem "šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minētajā gadījumā";

1.9.2. aizstāt 43.5. apakšpunktā vārdus "sešu mēnešu" ar vārdu "gada";

1.10. papildināt 47. punktu aiz vārda "iestāšanās" ar vārdu "dienas";

1.11. 53. punktā:

1.11.1. papildināt 53.2.1. apakšpunktu aiz vārda "nepilsonis" ar vārdiem "vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona";

1.11.2. izteikt 53.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.2.2. ja šī persona ir ārzemnieks vai ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona, – no ārzemnieka mītnes zemes vai tās valsts, kurā reģistrēta juridiskā persona, kompetentās valsts institūcijas.";

1.12. papildināt 64. punktu aiz vārda "izņemot" ar vārdiem "pievienotās vērtības nodokļa atmaksu trešās valstīs vai trešās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām un";

1.13. papildināt 77. punktu aiz vārda "norādes" ar vārdiem "un izkārtnes";

1.14. 1. pielikumā:

1.14.1. aizstāt vārdus "pievieno tikai akciju sabiedrības" ar vārdiem "pievieno tikai akciju sabiedrības, kā arī gadījumos, kad kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona";

1.14.2. papildināt aiz vārdiem "Sodu reģistra" ar vārdiem "vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas";

1.15. aizstāt 2. pielikumā vārdus "un attiecīgās dalībvalsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās valsts institūcijas" ar vārdiem "vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas".

2. Noteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs