Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumi Nr. 407 "Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.09.2019., Nr. 182 https://www.vestnesis.lv/op/2019/182.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem

Vēl šajā numurā

06.09.2019., Nr. 182

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 407

Pieņemts: 27.08.2019.

OP numurs: 2019/182.6

2019/182.6
RĪKI

Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 7 Pēdējās nedēļas laikā 8 Visi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 407

Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 34. §)

Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu

Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma
31.3 pantu

1. Noteikumi nosaka gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu, kā arī apstiprina sliekšņa deklarācijas veidlapu.

2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti (turpmāk – likuma subjekti) šo noteikumu 5. punktā minētajos gadījumos reizi nedēļā iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam sliekšņa deklarāciju par katru iepriekšējā periodā veiktu darījumu starp likuma subjektu un viņa klientu (turpmāk – darījums).

3. Iepriekšējais periods šo noteikumu izpratnē ir periods no iepriekšējās sliekšņa deklarācijas iesniegšanas dienas.

4. Likuma subjekti iesniedz sliekšņa deklarāciju par katru darījumu, kas atbilst šo noteikumu 5. punktā minētajai summai euro vai tās ekvivalentam citā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa darījuma veikšanas dienā. Ja darījumā tiek izmantota ārvalstu valūta, kurai Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, aprēķiniem izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļvietnē publicēto jaunāko valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

5. Likuma subjekti iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam sliekšņa deklarāciju šādos gadījumos:

5.1. attiecībā uz visiem likuma subjektiem, ciktāl tie nodrošina pakalpojumus, kas saistīti ar skaidras naudas darījumiem vai pārrobežu maksājumiem:

5.1.1. klients veic skaidras naudas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 7000 euro vai vairāk;

5.1.2. klients nosūta vai saņem pārrobežu maksājumu, kura apmērs ir ekvivalents 500 000 euro vai vairāk;

5.2. attiecībā uz apdrošināšanas komersantiem un starpniekiem, ciktāl tie veic vai sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, – izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības vai atpirkumu summa ir ekvivalenta 100 000 euro vai vairāk;

5.3. attiecībā uz privātajiem pensiju fondiem – izmaksātā papildpensijas kapitāla summa ir ekvivalenta 100 000 euro vai vairāk;

5.4. attiecībā uz kapitālsabiedrībām un kredītiestādēm, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, – darījums, kurā klients pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā, kuras apmērs ir ekvivalents 5000 euro vai vairāk;

5.5. attiecībā uz izložu un azartspēļu organizētājiem – darījums, kura apmērs ir ekvivalents 2000 euro vai vairāk un kurā klientam izmaksā laimestu vai veic norēķinus ar klientu, kā arī ja klients pērk, pārdod vai maina spēles dalības līdzekļus vai šajā nolūkā maina valūtu, papildina interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu kontu vai no tā izņem līdzekļus apmērā, kas ir ekvivalents 2000 euro vai vairāk;

5.6. attiecībā uz personām, kas nodarbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, – darījuma apmērs ir ekvivalents 50 000 euro vai vairāk.

6. Likuma subjekti sliekšņa deklarāciju iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (https://zinojumi.fid.gov.lv).

7. Iesniedzot sliekšņa deklarāciju, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu pielikumā norādīto veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML datni, kas izveidota atbilstoši šo noteikumu pielikumā minētajam veidlapas saturam.

8. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 17. decembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 407

Sliekšņa deklarācijas veidlapas saturs

(iesniedz zinojumi.fid.gov.lv)

*a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars

Iekļaujamā informācija Lauka nosaukums Lauka datu formāts (*) Lauka vērtība Lauka vērtības kategorija
1 2 3 4 5
Informācijas tips Informācijas tips Max2(a) Informācijas tips – vērtība S Teksts
Sliekšņa deklarācijas iesniegšanas dati Iesniegšanas gads Max2(n) Deklarācijas iesniegšanas gada divi pēdējie cipari Skaitlis
Iesniegšanas datums YYYY-MM-DD Deklarācijas iesniegšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
Informācija par likuma subjektu – sliekšņa deklarācijas iesniedzēju Ziņotāja grupa Max2(a) Deklarācijas iesniedzēja grupas kods saskaņā ar klasifikatoru Teksts
Ziņotāja kods Max4(n) Ziņotāja kods Kods
Informācija par likuma subjektu – juridisku personu Nosaukums Max128(x) Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem Teksts
Juridiskās personas forma Max60(x) Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru Kods
Reģistrācijas numurs Max32(x) Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā Kods
Valsts Max2(a) Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods) Kods
Ziņotāja SWIFT kods Max11(x) Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam Kods
Informācija par likuma subjektu – fizisku personu Vārds Max64(x) Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) Teksts
Uzvārds Max32(x) Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) Teksts
Personas kods Max12(x) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods Kods
Dzimšanas datums YYYY-MM-DD Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
Pases vai identifikācijas dokumenta valsts Max2(a) Fiziskās personas pases valsts (divu burtu kods) Kods
Deklarācijas numurs Sliekšņa deklarācijas numurs gadā Max6(n) Sliekšņa deklarācijas iesniedzēja deklarācijas numurs gadā Skaitlis
Sliekšņa deklarācijas pazīme Sliekšņa deklarācijas pazīme Max3(x) Sliekšņa deklarācijas pazīme atbilstoši klasifikatoram Kods
Darījuma vieta Vai darījums veikts pie subjekta (darījumu iestādes veids) Max(2)x Darījuma iestādes izvēle saskaņā ar klasifikatoru (ziņotāja iestāde) Kods
Darījuma iestāde SWIFT Max11(x) Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam Kods
Iestādes reģistrācijas valsts Max2(a) Darījuma iestādes reģistrācijas valsts (divu burtu kods) Kods
Iestādes reģistrācijas numurs Max32(x) Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrā Kods
Informācija par sliekšņa darījumu Darījuma stāvoklis Max64(x) Darījuma stāvoklis saskaņā ar klasifikatoru Kods
Darījuma datums YYYY-MM-DD Darījuma veikšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
Darījuma veida kods Max3(x) Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoru Kods
Darījuma valūta Max3(a) Darījuma valūtas kods atbilstoši klasifikatoram Kods
Darījuma summa Max16(d) Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00 Skaitlis
Informācija par sliekšņa darījuma dalībnieku vai dalībniekiem
Norāde par darījuma dalībnieka saistību ar ziņojuma sniedzēju – likuma subjektu Mans klients Max 2(a) Norāde par dalībnieka piederību ziņotāja iestādei atbilstoši klasifikatoram "Vai ir mans klients". Kodi: ja/ne Kods
Darījuma dalībnieka konta informācija Darījuma dalībnieka SWIFT kods Max11(x) Darījuma dalībnieka konta SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam Kods
Darījuma dalībnieka konts Max32(x) Darījuma dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes Kods
Darījuma dalībnieka loma Personas loma Max2(a) Personas loma saskaņā ar klasifikatoru Kods
Darījuma dalībnieks – juridiskā persona (1) Juridiskās personas nosaukums Max128(x) Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem Teksts
(2) Juridiskās personas forma Max60(x) Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru Teksts
(3) Juridiskās personas reģistrācijas valsts Max2(a) Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods) Kods
(4) Juridiskās personas reģistrācijas numurs Max32(x) Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā Kods
(5) Juridiskās personas adreses valsts Max2(a) Juridiskās personas adreses valsts (divu burtu kods) Kods
(6) Juridiskās personas adrese Max128(x) Juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem Teksts
Darījuma dalībnieks – fiziska persona (1) Fiziskās personas vārds Max64(x) Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) Teksts
(2) Fiziskās personas uzvārds Max32(x) Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) Teksts
(3) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods Max12(x) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods Kods
(4) Fiziskās personas dzimšanas datums YYYY-MM-DD Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD Datums
(5) Fiziskās personas ārvalstī izsniegts identifikācijas dokuments Max32(x) Fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods Kods
(6) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokumenta valsts Max2(a) Fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods) Kods
(7) Fiziskās personas dokumenta numurs Max32(x) Fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs Kods
(8) Fiziskās personas dokumenta valsts Max2(a) Fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods) Kods
(9) Fiziskās personas adreses valsts Max2(a) Fiziskās personas adreses valsts (divu burtu kods) Kods
(10) Fiziskās personas adrese Max128(x) Fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem Teksts
Informācija par darījuma dalībnieka patiesā labuma guvēju (PLG) PLG veids Max12(x) Norāde par PLG veidu saskaņā ar klasifikatoru Kods
Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziska persona"
Informācija par darījuma dalībnieka – fiziskas personas – saistību ar politiski nozīmīgu personu (PNP) Vai persona ir PNP Max6(x) Norāde – vai darījuma dalībnieks ir politiski nozīmīga persona. Kodi: ja/ne/nezinu Kods

Finanšu ministrs J. Reirs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!

"latvijas vēstneša" lietotāju aptauja

Cienījamais Vestnesis.lv lietotāj!


Aicinām Jūs izteikt viedokli par vietnes - oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" - saturu, ērtumu un pilnveides iespējām.


Aptauja ilgs līdz 25. oktobrim