Paziņojums par akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"", vienotais reģ. Nr. 50003012751, juridiskā adrese: Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, turpmāk - "Sabiedrība", valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017. gada 26. aprīlī plkst. 11.00 Sabiedrības birojā Ilzenes ielā 2, Rīgā, LV-1005.

Akcionāru sapulces darba kārtībā:

1. Sabiedrības 2016. gada pārskata apstiprināšana.

2. Sabiedrības peļņas izlietošana.

3. Grozījumi Sabiedrības statūtos.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību:

- akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska izdota pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments. Fizisko personu izsniegtajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām.

Akcionāri var iepazīties ar lēmuma projektiem un citiem dokumentiem attiecībā uz sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un, sākot no 2017. gada 12. aprīļa, bez maksas saņemt lēmuma projektus Sabiedrības birojā Ilzenes ielā 2, Rīgā, LV-1005, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Pielikumā - lēmuma projekts par grozījumiem Sabiedrības statūtos.

Pielikums pie 22.03.2017. paziņojuma par akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"", vienotais reģ. Nr. 50003012751, kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"", vienotais reģistrācijas Nr. 50003012751

Juridiskā adrese: Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

2017. gada 26. aprīļa

Kārtējās akcionāru sapulces

Lēmumprojekts par grozījumiem akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" statūtos Nr.1/03/2017

Rīgā 2017. gada 21. martā

Saskaņā ar akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"", vienotais reģistrācijas Nr. 50003012751, turpmāk - "Sabiedrība", valdes lēmumu Nr. 1/03/2017 par akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" akcionāru sapulces sasaukšanu Sabiedrības valde lemj par šāda lēmumprojekta par grozījumiem Sabiedrības statūtos iekļaušanu Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā:

Apstiprināt akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" statūtu izmaiņas un statūtu 3.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

"3.2. Valdes locekļus ievēl amatā padome uz 5 (pieciem) gadiem. Valdes priekšsēdētāju ieceļ padome no valdes locekļu vidus."

Akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""

Valdes loceklis Vjačeslavs Kovaļovs

Akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""

Valdes loceklis Sergejs Kovaļovs

Akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""

Valdes priekšsēdētājs Oleg Kovalev