Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2017. gada 24. februāra rīkojums Nr. 93 "Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.02.2017., Nr. 43 (5870) https://www.vestnesis.lv/op/2017/43.1

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 9

Ministru kabineta sēdes protokols

Vēl šajā numurā

27.02.2017., Nr. 43 (5870)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 93

Pieņemts: 24.02.2017.

OP numurs: 2017/43.1

2017/43.1
RĪKI

Ministru kabineta rīkojumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 15 Visi

Šī publikācija ir precizēta.
Precizējums: OP 2017/93.3

Ministru kabineta rīkojums Nr. 93

Rīgā 2017. gada 24. februārī (prot. Nr. 7 52. §)

Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu

1. (Ierobežotas pieejamības informācija)

2. (Ierobežotas pieejamības informācija)

3. (Ierobežotas pieejamības informācija)

4. (Ierobežotas pieejamības informācija)

5. Noteikt, ka Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sadaļu par terorisma finansēšanas draudiem un ievainojamību izstrādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests sadarbībā ar Drošības policiju.

6. Finanšu ministrijai izveidot augsta līmeņa projekta vadības grupu Finanšu ministrijas vadībā, lai sagatavotu Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, izstrādātu pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku mazināšanai un koordinētu Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) veiktās novērtēšanas 5. kārtas norisi. Projekta vadības grupas darbā piesaistīt pārstāvjus no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas. Projekta vadības grupas darbā, ja nepieciešams, var pieaicināt citus ekspertus.

7. Projekta vadības grupas sastāvā iekļautās institūcijas nodrošina pieprasītās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam un konsultantam šā rīkojuma pielikumā noteiktajos termiņos.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 24. februāra
rīkojumam Nr. 93

Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma un pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku mazināšanai sagatavošanas laika grafiks

Termiņš

Aktivitāte

Atbildīgais

Mērķis

15.02.2017.

Līguma parakstīšana starp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (turpmāk – KD) un konsultantu KD (Finanšu ministrija (turpmāk – FM) saskaņo), konsultants Noslēgt līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu

16.02.2017.

Visas tās informācijas nodošana konsultantam, kura līdz šim apkopota Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma sagatavošanai KD 1. KD iesniedz konsultantam Pasaules Bankas metodoloģiju.
2. KD iesniedz konsultantam apkopoto darba materiālu (piemēram, statistika, intervijas, pētījumi, darba grupu sapulču protokoli) elektroniski un papīra formā (ja tāda ir pieejama).
3. KD nodod konsultantam tabulas, kas veidotas saskaņā ar Pasaules Bankas metodoloģiju un atbilstoši tajā noteiktajām prasībām.
4. KD nodod konsultantam 2012. gada Moneyval ziņojumu, iepriekšējo nacionālo risku novērtējumu un iepriekšējos progresa ziņojumus, kā arī visu veidu stratēģijas un citus tādus (politikas) dokumentus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTF) novēršanas jomā, kuriem ir nozīme konsultantam dotā uzdevuma izpildē
Informācijas pieprasījuma sagatavošana Konsultants Konsultants iesniedz projekta vadības grupai (turpmāk – vadības grupa) sagatavoto tādas informācijas pieprasījuma projektu, kas nepieciešama jauna Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējuma ziņojuma par 2011.–2016. gadu (turpmāk – NRA ziņojums) sagatavošanai

22.02.2017.

Vadības grupas tikšanās FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants ziņo par secinājumiem par Kontroles dienesta sagatavoto NRA ziņojuma projektu, trūkstošās informācijas apjomu par 2011.–2016. gadu, NRA ziņojuma sagatavošanas procesu, NRA ziņojuma struktūru un sniedz priekšlikumus par alternatīviem veidiem, kādos apkopojama trūkstošā informācija, kuras iekļaušana NRA ziņojumā ir obligāta.
2. Vadības grupa apstiprina pieprasāmās informācijas apjomu, termiņus un atbildīgās personas komunikācijai ar konsultantu

24.02.2017.

Informācijas izsūtīšana kontroles un uzraudzības institūcijām, NILLTF novēršanas likuma subjektiem un citām iesaistītajām institūcijām Konsultants, FM Tiek izsūtīts pieprasījums sniegt informāciju, kas nepieciešama NRA ziņojuma sagatavošanai, nosakot termiņu informācijas iesniegšanai līdz 10.03.2017.

No 24.02.2017. līdz 02.03.2017.

Nacionālajā NILLTF risku novērtējumā iesaistīto ekspertu tikšanās ar vadības grupu un konsultantu Visi līdz šim iesaistītie astoņu KD izveidoto darba grupu pārstāvji, vadības grupas locekļi, konsultants Sniegt informāciju par nepieciešamo datu apjomu jauna NRA ziņojuma gatavošanai par 2011.–2016. gadu, t. sk. interviju datumu saskaņošana ar subjektiem

02.03.2017.

Vadības grupas tikšanās FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants ziņo par NRA ziņojuma sagatavošanas gaitu, iesniegtās informācijas apjomu, papildus pieprasāmo informāciju.
2. Vadības grupa apstiprina pieprasāmās informācijas apjomu.
3. Vadības grupa diskutē par NRA ziņojumu

03.03.2017.

Papildu informācijas izsūtīšana uzraugiem, subjektiem un citām iesaistītajām institūcijām Konsultants, FM Tiek izsūtīts pieprasījums sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama NRA ziņojuma sagatavošanai, nosakot termiņu informācijas iesniegšanai līdz 10.03.2017.

10.03.2017.

Informācijas iesniegšanas termiņš Visi iesaistītie Tiek pabeigta informācijas iesniegšana vadības grupai un konsultantam par visiem moduļiem

13.03.2017.

Interviju ar tiesībaizsardzības iestādēm uzsākšana Konsultants, KD, tiesībaizsardzības iestādes, tiesas, Tieslietu ministrija (turpmāk – TM), Iekšlietu ministrija (turpmāk – IeM) 1. Tiek apkopota informācija par Pasaules Bankas metodoloģijas 1. un 2. moduli.
2. Intervējamiem tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem uz interviju jāsagatavo apraksti par lietām NILLTF novēršanas jomā ("veiksmes stāsti" vai piemēri, kas apliecina sistēmiskus trūkumus)
Interviju ar NILLTF novēršanas kontroles un uzraudzības institūcijām uzsākšana Konsultants, KD, NIILTF novēršanas likuma subjektu uzraugi Tiek apkopota informācija par Pasaules Bankas metodoloģijas 3.–7. un 9. moduli
Interviju ar NILLTF novēršanas likuma subjektiem uzsākšana Konsultants, KD, NIILTF novēršanas likuma subjekti Tiek apkopota informācija par Pasaules Bankas metodoloģijas 3.–7. un 9. moduli

16.03.2017.

NRA ziņojuma projekta par Pasaules Bankas metodoloģijas 8. moduli iesniegšana KD KD iesniedz vadības grupai un konsultantam NRA ziņojuma projektu par Pasaules Bankas metodoloģijas 8. moduli

17.03.2017.

Interviju pabeigšana Konsultants, KD, tiesībaizsardzības iestādes, tiesas, TM, IeM, NILLTF novēršanas likuma subjekti, uzraudzības un kontroles institūcijas Konsultants ir saņēmis no visiem intervējamiem saskaņotus interviju protokolus un iesniedz tos KD

22.03.2017.

Vadības grupas tikšanās FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants ziņo par NRA ziņojuma sagatavošanas gaitu un iesniegtās informācijas apjomu.
2. Vadības grupa apstiprina pieprasāmās informācijas iekļaušanu NRA ziņojumā, vienlaikus lemjot par alternatīviem veidiem, kādos apkopojama trūkstošā informācija, kuras iekļaušana NRA ziņojumā ir obligāta vai vēlama

27.03.2017.

Intervijas ar FM, TM un KD Konsultants, FM, TM, KD Tiek apkopota informācija par 2011.–2016. gadā veiktajiem un 2017. gadā plānotajiem pasākumiem NILLTF novēršanas jomā

30.03.2017.

Interviju pabeigšana Konsultants, FM, TM, KD Konsultants ir saņēmis no visiem intervējamiem saskaņotus interviju protokolus un iesniedz tos KD

31.03.2017.

Vadības grupas tikšanās FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants prezentē Augsta līmeņa pasākumu plānu, kurš balstīts uz NRA ziņojuma sagatavošanas gaitā gūtajiem secinājumiem. Priekšlikumi, kas iekļauti Augsta līmeņa pasākumu plānā, ir veidoti atbilstoši šādai struktūrai:
a) galvenie secinājumi, kas izriet no NRA ziņojuma;

b) stratēģiskie virzieni;
c) mērķi;
d) nepieciešamās darbības NILLTF risku mazināšanai (prioritārā secībā);
e) sagaidāmais rezultāts.
2. Konsultants ziņo par NRA ziņojuma sagatavošanas gaitu

Konsultants iesniedz Augsta līmeņa pasākumu plānu FM un TM Konsultants, FM, TM Tiek iesniegts Augsta līmeņa pasākumu plāns, kurš balstīts uz NRA ziņojuma sagatavošanas gaitā gūtajiem secinājumiem

03.04.2017.

Detalizēta pasākumu plāna NILLTF risku mazināšanai (turpmāk – detalizēts pasākumu plāns) projekta gatavošana FM, TM Pamatojoties uz Augsta līmeņa pasākumu plānu, tiek gatavots detalizēta pasākumu plāna projekts (iesniegšanai Ministru kabinetā)

05.04.2017.

NRA ziņojuma projekta prezentācija FM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants prezentē NRA ziņojuma projektu, sniedzot informāciju par vēl papildināmo un atsevišķi vadības grupā apstiprināmo informāciju vai secinājumiem.
2. Vadības grupa veic NILLTF draudu, ievainojamības un risku novērtējumu pa sektoriem un kopumā saskaņā ar Pasaules Bankas metodoloģiju.
3. Vadības grupa apstiprina NRA ziņojuma projektu, paredzot, ka tas var tikt papildināts pēc tikšanās ar astoņu KD izveidoto darba grupu pārstāvjiem, kā arī pēc konsultanta veiktās informācijas un secinājumu precizēšanas

06.04.2017.

NRA secinājumu un Augsta līmeņa pasākumu plāna prezentācija Konsultants, visi līdz šim iesaistītie astoņu KD izveidoto darba grupu pārstāvji Konsultants prezentē NRA ziņojuma projektu un Augsta līmeņa pasākumu plānu

10.04.2017.

NRA ziņojuma projekta un Augsta līmeņa pasākumu plāna prezentācija Finanšu sektora attīstības padomē (turpmāk – FSAP) FSAP, konsultants Konsultants prezentē Augsta līmeņa pasākumu plānu un NRA ziņojuma projektu

18.04.2017.

NRA ziņojuma projekta un detalizēta pasākumu plāna projekta iesniegšana apstiprināšanai FM, TM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Konsultants nosūta NRA ziņojuma projektu vadības grupai labojumu veikšanai.
2. FM un TM nosūta saskaņošanai detalizētu pasākumu plāna projektu.
3. Konsultants iesniedz KD apkopotu darba materiālu (tajā skaitā statistiku, intervijas, pētījumus).
4. Konsultants nodot KD tabulas, kas veidotas saskaņā ar Pasaules Bankas metodoloģiju un atbilstoši tajā noteiktajām prasībām

21.04.2017.

NRA ziņojuma un detalizēta pasākumu plāna projekta apstiprināšana FM, TM, vadības grupas locekļi, konsultants 1. Vadības grupa apstiprina NRA ziņojuma projektu, atkārtoti izvērtējot draudu, ievainojamības un risku novērtējumu pa sektoriem un kopumā.
2. Vadības grupa apstiprina detalizēta pasākumu plāna projektu

28.04.2017.

Detalizēta pasākumu plāna iesniegšana izskatīšanai Ministru kabinetā FM Izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegts NRA ziņojums un detalizēts pasākumu plāns

02.05.2017.

Detalizēta pasākumu plāna izskatīšana Ministru kabinetā FM, MK Ministru kabinets apstiprina detalizētu pasākumu plānu

10.05.2017.

Sagatavotas Moneyval anketas par tehnisko atbilstību KD KD nosūta saskaņošanai vadības grupai Moneyval anketas par tehnisko atbilstību

08.06.2017.

Sagatavotas Moneyval anketas par efektivitātes izvērtējumu KD KD nosūta saskaņošanai vadības grupai Moneyval anketas par efektivitātes izvērtējumu

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!