Paziņojums akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par kārtējo akcionāru sapulci

Akciju sabiedrības "Baltic RE Group", vienotais reģistrācijas Nr. 40103716434, juridiskā adrese: Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, turpmāk tekstā - Sabiedrība, valde informē jūs, ka 2016. gada 11. aprīlī plkst. 17.00 Rīgā, Šķūņu ielā 19, notiks kārtējā akcionāru sapulce, kurā paredzēta šāda darba kārtība:

1. Situācijas atjaunošana par Sabiedrības akciju iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajā tirgū, kuru organizē Nasdaq Riga, AS. Emisijas prospekta izstrāde. Kotēšanas pieteikuma iesniegšana. Priekšlikums noteikt laika periodu, kurā aizliegts atsavināt akcijas (Lock up).

2. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām (saskaņā ar 2015. gada 28. aprīlī Sabiedrības akcionāru sapulcē apstiprinātiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem).

3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.

4. Pilnvarojums organizēt parāda vērtspapīru (Sabiedrības obligāciju) emisiju kotēšanai Nasdaq Riga, AS.

5. Padomes vēlēšanas, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

6. Korporatīvās pārvaldības optimizācija. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

7. Sabiedrības statūtu grozījumu un jaunās redakcijas apstiprināšana.

8. 2015. gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana.

9. Revidenta ievēlēšana.

10. Pilnvarojums nepieciešamo darbību veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

11. Iespējamās iegādes iespējas.

12. Citi jautājumi.

Kārtējo akcionāru sapulci sasauc Sabiedrības valde.

Lūdzam ierasties jūs personīgi vai nodrošināt jūsu pilnvarota pārstāvja piedalīšanos uz rakstveida pilnvaras pamata, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Akcionāru reģistrācija, lai piedalītos kārtējā akcionāru sapulcē, notiks Rīgā, Šķūņu ielā 19, 2016. gada 11. aprīlī no plkst. 16.15 līdz 16.45.

Informāciju par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem var iegūt, kā arī iepazīties ar lēmumu projektiem Sabiedrības biroja adresē Šķūņu ielā 19, Rīgā, sākot no 2016. gada 24. marta, darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, par to iepriekš sazinoties ar Dinu Abaju pa tālruni +371 67227205 un informējot par vēlamo laiku.