Paziņojums akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Paziņojums par akcionāru sapulci

Akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" (vienotais reģ. Nr.42103022837) juridiskā adrese: Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 42/44, LV-3416, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst. 12.00 Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 42/44, AS "Tosmares kuģubūvētava" telpās.

Sapulces darba kārtībā:

1. Vadības un zvērināta revidenta ziņojums.

2. 2014.gada pārskata apstiprināšana.

3. 2014.gada peļņas izlietošana.

4. Revidenta vēlēšanas un revidenta atlīdzības noteikšana.

5. Citi jautājumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā  no plkst. 11.30 sapulces norises vietā.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2015.gada  7.aprīļa darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Liepājā, Ģenerāļa Baloža  ielā 42/44, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 63401919.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" akcionāru sapulcē ir 2015.gada 14.aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tiem piederošo akciju skaitu piedalīties akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava"  akcionāru sapulcē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Sapulces dalībniekiem, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa ir pieejama AS "Tosmares kuģubūvētava" publicēto publikāciju pielikumos oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" mājaslapā www.nasdaqomxbaltic.com), bet likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kur nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī  Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqomxbaltic.com.

Akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 203 397.

 Akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" valde