Paziņojums par ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu
Saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 37. pantu, SIA Provendi asset management AIFP (turpmāk - Pārvaldnieks) valde paziņo par INDEXO REAL ESTATE FUND AS, reģistrācijas numurs 40203443258, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1, Rīga, LV-1013 (turpmāk - Fonds), kārtējās ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu (turpmāk - sapulce).
Sapulces datums un laiks: 2026. gada 29. maijā plkst. 14.00.
Norises vieta: Elizabetes iela 13 - 1, Rīga, Pārvaldnieka birojā.
Darba kārtība:
1. Sapulces atklāšana.
2. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana.
3. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2026. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. Fonda pamatkapitāla samazināšana.
5. Fonda pamatkapitāla samazināšanas noteikumu apstiprināšana.
6. Par Fonda nosaukumu.
7. Grozījumu veikšana Fonda statūtos.
8. Par sākotnējo publisko piedāvājumu.
9. Pilnvarojums veikt precizējumus Fonda statūtos.
Piedalīšanās sapulcē: Ieguldītāji var piedalīties sapulcē klātienē vai attālināti (Microsoft Teams), par attālinātu dalību iepriekš informējot Pārvaldnieku.
Balsošana pirms sapulces: Fonda ieguldītāja balsojums var tikt iesniegts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu kristaps.berzins@provendi.lv vai info@provendi.lv, vai papīra formā ar notariāli apliecinātu parakstu, nosūtot vai iesniedzot to Pārvaldnieka juridiskajā adresē. Ja ieguldītājs vēlas izmantot šīs tiesības, balsojums jānodod tādā veidā, lai tas tiktu saņemts ne vēlāk kā dienu pirms sapulces. Ieguldītāji, kas balsojuši pirms sapulces, būs uzskatāmi par klātesošiem sapulcē.
Ja ieguldītājs pilnvaro trešo personu piedalīties sapulcē, viņam ir jāiesniedz Pārvaldniekam pilnvara, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu vai notariāli apliecināta.
Ieguldītājiem ir tiesības saskaņā ar Komerclikumu pieprasīt, lai valde iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā (līdz 15 dienām pirms sapulces), un iesniegt lēmumu projektus par esošajiem jautājumiem (līdz 7 dienām pirms sapulces). Ieguldītāji var iesniegt pieprasījumus rakstiski uz norādītājiem e-pastiem, un valde var atteikt atbildes tikai Komerclikuma 283. panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.
Sapulces materiāli tiks nosūtīti ieguldītājiem uz elektroniskā pasta adresēm ar iespēju pieprasīt papīra formā.
Pārvaldnieka vārdā:
SIA Provendi asset management AIFP valdes priekšsēdētājs Kristaps Bērziņš
SIA Provendi asset management AIFP valdes loceklis Kristaps Zakulis