Paziņojums par akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" (vienotais reģ. Nr. 40103655981, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" kārtējā akcionāru sapulce notiks 2023. gada 28. aprīlī plkst. 11.00 akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" telpās, adrese: Rūpniecības iela 1-5, Rīga.
Sapulces darba kārtībā:
1. Sabiedrības nosaukuma maiņa no Akciju sabiedrība "Baltic Technology Ventures" uz Akciju sabiedrība "Emerging Nordic Ventures" un ar to saistītie statūtu grozījumi.
2. Uzrādītāja akciju 1 480 780 (viens miljons četri simti astoņdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit) konversija par vārda akcijām un ar to saistītie Sabiedrības statūtu grozījumi.
3. Sabiedrības Statūtu jaunajā redakcijā apstiprināšana.
4. Sabiedrības gada pārskata apstiprināšana par 2022.gadu.
5. Lēmums par Sabiedrības 2022.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2023. gada 20.aprīlis līdz plkst. 17.00. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2023. gada 28.aprīlī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.
Balsošana pirms sapulces
Sabiedrības akcionāri var izmantot tiesības balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma, sākot ar 2023. gada 8.aprīli (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: info@baltictechventures.com), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Balsojuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com/blog.
Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:
- parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: info@baltictechventures.com, vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: "Balsojuma veidlapa 28.04.2023 kārtējai akcionāru sapulcei" vai
- parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1 - 5, Rīga, LV-1010, uz aploksnes norādot šādu informāciju: "Balsojuma veidlapa 28.04.2023 kārtējai akcionāru sapulcei". Šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru
Akcionāra pārstāvji vai pilnvarotās personas balsojuma veidlapai pievieno pilnvaru vai citu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu (elektroniski iesniedzot - parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, bet pa pastu - pašrocīgi parakstītu pilnvaru, uz kuras akcionāra paraksts apliecināts notariāli).
Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.
Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2023. gada 25.aprīlim (pa pastu un e-pastu līdz plkst. 17.00).
Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē, tie tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kā arī tiek ņemti vērā, nosakot kvorumu.
Ja akcionārs ir balsojis pirms sapulces un turpmāk minētajā kārtībā ir iesniedzis pieteikuma veidlapu, akcionārs var piedalīties sapulcē. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā tiks ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.
Akcionāru sapulce
Akcionāru sapulce notiks 2023. gada 28.aprīlī plkst. 11.00 Rūpniecības ielā 1 - 5, Rīgā, LV-1010.
Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma sākot ar 2023. gada 8.aprīli (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: info@baltictechventures.com), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu, un tai pievienojot akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopiju. Pieteikuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com/blog.
Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:
- parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@baltictechventures.com, vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: "Pieteikuma veidlapa 28.04.2023 kārtējai akcionāru sapulcei" vai
- parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpniecības iela 1 - 5, Rīga, LV-1010, uz aploksnes norādot šādu informāciju: "Pieteikuma veidlapa 28.04.2023. kārtējai akcionāru sapulcei"
Akcionāru tiesības
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarojuma veidlapa ir pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā info@baltictechventures.com/blog.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildus jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības valdei, tos nosūtot uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@baltictechventures.com, 7.dienā no paziņojuma publicēšanas dienas ne vēlāk kā līdz plkst. 17.00.
Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.
Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Ar akcionāra sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2023. gada 8.aprīļa Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com/blog.
Visi ar Sabiedrības akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti šādos interneta resursos: Sabiedrības interneta mājaslapā www.baltictechventures.com/blog.
Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 24 059 800.
Pēc akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" 1 480 780 (viens miljons četri simti astoņdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit) vārda akciju papīra formā uzskaites pārņemšanas no Nasdaq CSD SE, un akcionāru lēmuma stāšanos spēkā, valdei ir tiesības vest akcionāru reģistru vārda akciju un to turētāju uzskaitei. SIA "Mazars Audits", reģ. Nr. 40103512765/ https://www.mazars.lv , kas ir starptautiskās auditorfirmas Mazars oficiālais pārstāvis Latvijā, ir pilnvarotais pārstāvis Akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" akciju konversijas jautājuma sakārtošanā. Gadījumā, ja akcionāriem rodas jautājumi šajā sakarā, lūdzam tos adresēt, sūtot pieprasījumus uz e-pastu: legal@mazars.lv.
Akciju sabiedrības "Baltic Technology Ventures" valde