Laidiens: 24.03.2017., Nr. 62
Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem
OP 2017/62.AD1
Paziņojums par
akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""
kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Akciju sabiedrība "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"",
vienotais reģ. Nr. 50003012751, juridiskā adrese: Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu
novads, LV-2164, turpmāk - "Sabiedrība", valde sasauc un paziņo, ka
Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017. gada 26. aprīlī plkst.
11.00 Sabiedrības birojā Ilzenes ielā 2, Rīgā, LV-1005.
Akcionāru sapulces darba kārtībā:
1. Sabiedrības 2016. gada pārskata apstiprināšana.
2. Sabiedrības peļņas izlietošana.
3. Grozījumi Sabiedrības statūtos.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru
sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju, vai
pilnvarnieku starpniecību:
- akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs
dokuments;
- akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai
cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska
izdota pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pārstāvības tiesības
apliecinošs dokuments. Fizisko personu izsniegtajām pilnvarām jābūt notariāli
apliecinātām.
Akcionāri var iepazīties ar lēmuma projektiem un citiem dokumentiem attiecībā
uz sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un, sākot no 2017. gada
12. aprīļa, bez maksas saņemt lēmuma projektus Sabiedrības birojā Ilzenes
ielā 2, Rīgā, LV-1005, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Pielikumā - lēmuma projekts par grozījumiem Sabiedrības statūtos.
Pielikums pie 22.03.2017. paziņojuma par akciju sabiedrības "Torņu
un autoceltņu firma "UBAK"", vienotais reģ. Nr. 50003012751,
kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Akciju sabiedrība "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"",
vienotais reģistrācijas Nr. 50003012751
Juridiskā adrese: Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2017. gada 26. aprīļa
Kārtējās akcionāru sapulces
Lēmumprojekts par grozījumiem akciju
sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" statūtos
Nr.1/03/2017
Rīgā 2017. gada 21. martā
Saskaņā ar akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma
"UBAK"", vienotais reģistrācijas Nr. 50003012751, turpmāk -
"Sabiedrība", valdes lēmumu Nr. 1/03/2017 par akciju sabiedrības
"Torņu un autoceltņu firma "UBAK"" akcionāru sapulces
sasaukšanu Sabiedrības valde lemj par šāda lēmumprojekta par grozījumiem
Sabiedrības statūtos iekļaušanu Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces darba
kārtībā:
Apstiprināt akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma
"UBAK"" statūtu izmaiņas un statūtu 3.2. punktu izteikt šādā
redakcijā:
"3.2. Valdes locekļus ievēl amatā padome uz 5 (pieciem) gadiem. Valdes
priekšsēdētāju ieceļ padome no valdes locekļu vidus."
Akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""
Valdes loceklis Vjačeslavs Kovaļovs
Akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""
Valdes loceklis Sergejs Kovaļovs
Akciju sabiedrības "Torņu un autoceltņu firma "UBAK""
Valdes priekšsēdētājs Oleg Kovalev
OP 2017/62.AD2
Precizējot iepriekš
publicēto
AS "Saldus naftas bāze" precizē izdevumā "Latvijas
Vēstnesis" 2017. gada 23. martā, Nr. 61 (5888), publicēto akciju
sabiedrības "Saldus naftas bāze" paziņojumu (OP 2017/61.AD2) par
akcionāru sapulci.
Sapulces norises vieta un laiks pareizi lasāms: "Torņi", Saldus
pagasts, Saldus novads, LV-3862, 2017. gada 28. aprīlī plkst. 10.00.
OP 2017/62.AD3
Paziņojums
akcionāram par akcionāru pilnsapulci
Akciju sabiedrība "Rēzeknes autobusu parks" Padome un Valde
sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci, kas notiks 2017. gada 28. aprīlī
pulksten 9.00 a/s "RAP" Rēzeknē, Jupatovkas
ielā 5.
Reģistrācijas sākums pulksten 8.00.
Darba kārtībā:
1. Valdes un Padomes ziņojums par 2016. gada rezultātiem. Sabiedrības
darbības plāns 2017. gadam.
2. 2016. gada pārskata apstiprināšana.
3. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par visu darbības periodu.
4. Padomes locekļu atbrīvošana no atbildības par visu darbības periodu.
5. Padomes ievēlēšana.
6. Padomes locekļu atalgojuma noteikšana 2017. gadā.
7. Par SIA "Latbas Det"
daļu atsavināšanu.
8. Par jaunas SIA dibināšanu.
9. Dažādi jautājumi.
Ierodoties uz sapulci, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Pilnvarotajām personām papildus līdzi jābūt notāra (vai attiecīgā pagasta)
apstiprinātai pilnvarai.
Akciju sabiedrība "Rēzeknes autobusu parks"
OP 2017/62.AD4
Paziņojums par a/s "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas
stacija" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas
stacija" (vienotais reģ. Nr. 40003017085, juridiskā
adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads) valde paziņo, ka akciju
sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017. gada 27. aprīlī
plkst. 10.00 akciju sabiedrības telpās Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils
novadā.
Akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas
stacija" kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 876 000.
Darba kārtībā:
1. Valdes un padomes ziņojumi.
2. 2016. gada pārskata apstiprināšana.
3. 2016. gada peļņas izlietošana.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017. gadam un atlīdzības noteikšana
revidentam.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā, 2017. gada 27. aprīlī,
no plkst. 9.30 līdz 10.00 sapulces norises vietā.
Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības "Kurzemes
ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija" kārtējā akcionāru sapulcē ir
2017. gada 19. aprīlis līdz dienas beigām. Tikai personas, kas ir
akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta
datumā piedalīties akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā
apsēklošanas stacija" kārtējā akcionāru sapulcē 2017. gada 27. aprīlī.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju,
vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties
jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai
cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska
pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā un akciju
sabiedrības mājaslapā www.kurzemescmas.lv un akciju
sabiedrības "NASDAQ Riga" interneta mājaslapā
www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu
apliecinošs dokuments.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir
tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt
institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu
sapulces darba kārtībā.
Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces
darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci
sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba
kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav
paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts
paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu
projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba
kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei
iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7
dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde
ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas
par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru
pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā
apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai
un objektīvai izlemšanai.
Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var
iepazīties no šā gada 13. aprīļa darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00
akciju sabiedrības grāmatvedībā Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā,
iepriekš piesakoties pa tālr. 6 3107104.
AS "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija" valde