Paziņojums par kārtējo akcionāru sapulci
Akciju sabiedrības ''Brīvais vilnis'' (vienotais reģ. Nr.40003056186), juridiskā adrese: Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Ostas ielā 1, valde sasauc kārtējā akcionāru sapulci 2014.gada 3.jūnijā plkst. 11.00 administratīvajā ēkā Salacgrīvā, Ostas ielā 1.
Darba kārtībā:
1. Valdes ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem.
3. Revīzijas komitejas informācija par 2013.gada darbu.
4. Zvērinātā revidenta atzinums par 2013.gada pārskatu.
5. AS ''Brīvais vilnis'' 2013.gada pārskata apstiprināšana.
6. AS ''Brīvais vilnis'' 2013.gada peļņas sadale.
7. Lēmuma pieņemšana par grozījumiem AS "Brīvais vilnis" statūtos un jaunas statūtu redakcijas apstiprināšana.
8. Zvērinātā revidenta vēlēšanas 2014.gada pārskata pārbaudei, atzinuma sniegšanai un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.
Paredzēts pieņemt grozījumus statūtos sakarā ar akcijas nominālvērtības denomināciju no latiem (LVL) uz euro (EUR). Plānotais denominācijas datums: 15.(piecpadsmitajā) darba dienā pēc jaunās AS "Brīvais vilnis" statūtu redakcijas apstiprināšanas Uzņēmumu reģistrā.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 10.00 līdz 11.00 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.
Akcionāru saraksts un akcionāriem piederošais akciju skaits akcionāru dalībai sapulcē tiks fiksēts 2014.gada 26.maijā darba dienas beigās. Akcionāru sapulcē ir tiesīgas piedalīties personas, kuras kā akcionāri ir ieraksta (fiksētajā) datumā, t.i., 2014. gada 26.maijā.
Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta pārstāvētā akcionāra pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa saņemama AS ''Brīvais vilnis'' administrācijas ēkā Ostas ielā 1, Salacgrīvā.
AS ''Brīvais vilnis'' kopējais balsstiesīgo akciju skaits: 3 099 450 akcijas.
Akcionāriem ir tiesības:
- iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu;
- uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, iesniedzot valdei rakstveida pieprasījumu vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces;
- 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā (šādas tiesības ir akcionāriem, kuri kopā pārstāv vismaz 1/20 daļu no AS "Brīvais vilnis" pamatkapitāla.
Detalizētāka informācija par akcionāru tiesībām pieejama AS "Brīvais vilnis" mājaslapā internetā: www.brivaisvilnis.lv.
Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties no 2014.gada 27.maija:
- AS ''Brīvais vilnis'' mājaslapā internetā: www.brivaisvilnis.lv;
- NASDAQ OMX RIGA interneta mājaslapā: www.oricgs.lv;
- AS ''Brīvais vilnis'' administratīvajā ēkā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;
- sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā.
AS ''Brīvais vilnis'' valde