Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Akciju sabiedrības "VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS", vienotais reģistrācijas Nr.40003013492, juridiskā adrese: Ventspils, Enkuru iela 12 (turpmāk tekstā - Sabiedrība), valde aicina Sabiedrības akcionārus uz kārtējo akcionāru sapulci, kas norisināsies 2014.gada 13.maijā plkst. 11.00 Ventspilī, Enkuru ielā 12, 3.stāvā, 34.kabinetā.
Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā:
1. Revidenta ziņojums par Sabiedrības 2013.gada pārskatu.
2. Sabiedrības valdes un padomes ziņojumu apstiprināšana.
3. Sabiedrības 2013.gada pārskata apstiprināšana.
4. Sabiedrības 2013.gada peļņas izlietošana.
5. Sabiedrības pamatkapitāla un pamatkapitāla akcijas nominālvērtības denominācija no latiem uz euro.
6. Sabiedrības pamatkapitāla un pamatkapitāla akcijas nominālvērtības denominācijas rezultātā iegūto pamatkapitāla akciju atlikušās vērtības izmaksa Sabiedrības akcionāriem.
7. Grozījumu izdarīšana Sabiedrības statūtos un Sabiedrības statūtu apstiprināšana jaunajā redakcijā.
8. Sabiedrības padomes locekļu atsaukšana un jaunu Sabiedrības padomes locekļu ievēlēšana.
9. Pilnvarojums iesniegt dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45 sapulces norises vietā. Reģistrācijas laikā Sabiedrības akcionāriem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bet Sabiedrības akcionāru pilnvarotajiem pārstāvjiem - atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēta pilnvara un personu apliecinošs dokuments.
Ar lēmumu projektiem Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos Sabiedrības akcionāri un viņu pilnvarotie pārstāvji var iepazīties un saņemt tos bez maksas, sākot no 2014.gada 23.aprīļa darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, Enkuru ielā 12, Ventspilī, iepriekš sazinoties ar Sabiedrības pārstāvi pa tālruni 63661884.
Ventspilī 2014.gada 8.aprīlī
AS "VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS" valde